中航電測(cè)儀器股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

中航電測(cè)儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年1月8日以書面送達(dá)和電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議(以下簡稱“會(huì)議”)的通知，會(huì)議于 2025 年1月 10 日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事8人，實(shí)際參加董事8人，其中獨(dú)立董事3人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，

會(huì)議由董事長周豫先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分合議并表決，形成如下決議:

一、審議通過了《關(guān)于變更公司證券代碼的議案》

同意公司結(jié)合成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的歷史以及上市公司戰(zhàn)略定位，變更現(xiàn)有證券代碼“300114”，變更后的證券代碼以及擬啟用日期待定最終以深圳證券交易所核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。

本議案尚需提交公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。表決結(jié)果:有效表決票數(shù)8票，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

中航電測(cè)儀器股份有限公司董事會(huì)

2025 年1月10日

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